“投資購買每份是6000元人民幣，購買以后就在伽潤公司的網(wǎng)站有一個(gè)賬戶，只要每天在網(wǎng)站點(diǎn)擊一下就有100元的分紅，到最后總共每份可以返現(xiàn)12000元�！边@樣的理財(cái)回報(bào)是不是很誘人?殊不知，這高額回報(bào)的背后其實(shí)是一個(gè)非法集資的“套路”。
題圖：網(wǎng)絡(luò)配圖
近日，廣東省臺(tái)山市人民法院審理了一宗非法吸收公眾存款罪案件，依法判處被告人陶某有期徒刑四年，并處罰金人民幣20萬元。
據(jù)悉，2016年，臺(tái)山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在偵辦一起非法吸收公眾存款案的過程中，發(fā)現(xiàn)廣州伽潤企業(yè)管理有限公司有集資詐騙的嫌疑。經(jīng)深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了被告人陶某與他人經(jīng)營的上述空殼公司利用“套路”非法集資的犯罪行為。案發(fā)后，公司全體管理人員卷款潛逃。2016年8月，經(jīng)公安部網(wǎng)上追逃，陶某在廣州落網(wǎng)。后臺(tái)山市人民檢察院以陶某犯非法吸收公眾存款罪提起公訴。
經(jīng)法院審理查明，2015年11月至2016年5月期間，被告人陶某向社會(huì)公開宣傳廣州伽潤企業(yè)管理有限公司的“微鼠寶”等“國家扶持”理財(cái)項(xiàng)目一份投資額為6000元，購買一份以后每天到“伽潤”的網(wǎng)站點(diǎn)擊簽到一次就可以返利100元/天，扣除10元手續(xù)費(fèi)實(shí)際獲得90元/天，積累到1000元可以進(jìn)行提現(xiàn)，每分紅到12000元就停止分紅，分紅來自“微鼠寶”的點(diǎn)擊率等大數(shù)據(jù)。
陶某以投資可獲高額回報(bào)且介紹他人投資可獲提成為名，成功吸收了受騙者吳某、李某、鄧某等人資金共431.4萬元;并通過受騙者吳某發(fā)展下線；后通過投資固定利潤的形式返還吳某、李某、李某寧、鄧某、伍某、黃某等賬戶共161.8萬元，但仍造成上述受騙者直接經(jīng)濟(jì)損失共269.6萬元。經(jīng)查實(shí)，廣州伽潤企業(yè)管理有限公司不具備吸收公眾存款的資格。
臺(tái)山法院審理認(rèn)為，被告人陶某無視國家法律，明知廣州伽潤企業(yè)管理有限公司不是經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，不具備吸收公眾存款的資格，仍以投資該公司未經(jīng)核實(shí)的投資項(xiàng)目獲取高額回報(bào)、介紹他人投資有提成為名，向社會(huì)不特定公眾進(jìn)行介紹宣傳，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處陶某有期徒刑四年，并處罰金人民幣20萬元。
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的血脈。金融領(lǐng)域犯罪不僅對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定構(gòu)成巨大威脅，也極大阻礙了良好營商環(huán)境的建設(shè)。提醒廣大市民朋友，商家要誠信合法經(jīng)營，切勿觸碰法律紅線，市民群眾要不斷增強(qiáng)自身法律意識(shí)，自覺提高警惕性，擦亮雙眼，做到對“高息”誘餌不動(dòng)心，對金融投資不盲目跟風(fēng)，防范上當(dāng)受騙、誤入非法集資陷阱。
（來源：防騙大數(shù)據(jù)）
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來源：廣東網(wǎng)警
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編輯：五港小編1
