這家公司頭頂區(qū)塊鏈、國(guó)際支付、金融理財(cái)?shù)缺姸喙猸h(huán)，實(shí)則進(jìn)行詐騙、傳銷(xiāo)。
受害人被層層設(shè)局，最終導(dǎo)致血本無(wú)歸，數(shù)千人深陷其中......
“行動(dòng)派”騙局詐騙數(shù)千人 資金上億元
△央視財(cái)經(jīng)《正點(diǎn)財(cái)經(jīng)》欄目視頻
安徽合肥的小賀是位90后，原本從事智能設(shè)備的銷(xiāo)售，月收入過(guò)萬(wàn)，日子過(guò)得還不錯(cuò)，直到2017年10月，他老婆的同學(xué)給他們推薦了一個(gè)名為行動(dòng)派的投資項(xiàng)目。
行動(dòng)派受害者 小賀：剛開(kāi)始說(shuō)的是，三到四個(gè)月就可以回本了，時(shí)間很短，你放心，沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)，公司在香港是一個(gè)非常高大上的公司，它的母公司在美國(guó)，叫洲際聯(lián)盟資本。
剛開(kāi)始，小賀半信半疑，因?yàn)橥瑢W(xué)的關(guān)系，投資了兩萬(wàn)元，買(mǎi)入的平臺(tái)中的股票，價(jià)格一直在漲。過(guò)了一個(gè)月，同學(xué)組織去香港觀摩了公司的開(kāi)業(yè)儀式，之后又組織了出國(guó)考察，去了柬埔寨，去了馬來(lái)西亞，看到很多明星，很多所謂的政府要員。
高大上的國(guó)外考察，讓小賀開(kāi)始深信不疑，老婆貸款了40多萬(wàn)元，投入了行動(dòng)派，剛開(kāi)始，會(huì)員不斷加入，股票不斷上漲，自己也賺了些錢(qián)，于是他們也推薦親朋好友加入，
但等到去年下半年，股票卻漲不動(dòng)了，錢(qián)也提不出來(lái)。
行動(dòng)派受害者 小賀：我們找過(guò)她好幾次，她每次態(tài)度都很不耐煩，說(shuō)投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的。
2018年8月，同學(xué)告訴小賀，平臺(tái)的新會(huì)員跟不上，錢(qián)也提不出來(lái)，不過(guò)現(xiàn)在又有一個(gè)叫做GFX的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，過(guò)段時(shí)間就會(huì)上市，現(xiàn)在買(mǎi)的話(huà)，收益會(huì)非常高。
行動(dòng)派受害者 小賀：我就投入7萬(wàn)元，她說(shuō)一年三倍起步，甚至五倍八倍十倍都有可能，那我想三倍的話(huà)，我把房貸還掉，也可以輕松一點(diǎn)。
2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了約定取得回報(bào)的今年2月，錢(qián)還是沒(méi)有見(jiàn)到。之后，同學(xué)又引導(dǎo)小賀，在支付鏈中投入7萬(wàn)元，原本說(shuō)可以解鎖原來(lái)的錢(qián)，但又一次有去無(wú)回。
小賀前前后后投入五六十萬(wàn)，最后拿回了約40萬(wàn)元，但更多親戚朋友的錢(qián)，總共80多萬(wàn)元，不僅沒(méi)有收益，本金都沒(méi)了。像小賀這樣的被害者，在全國(guó)保守估計(jì)也有幾千人。
行動(dòng)派受害者 小娟：我們?nèi)ベJ了款，貸了20多萬(wàn)元。
行動(dòng)派受害者 小君：利息越滾越多，導(dǎo)致人家夫妻倆離婚的也有，賣(mài)房子的也有�！�
記者進(jìn)入受害者的一個(gè)微信群，總共200多人，被騙的金額少的十幾萬(wàn)，多的上百萬(wàn)，如果按照每個(gè)人被騙40萬(wàn)元計(jì)算，規(guī)模也有近億元。而相比于這些受害者，上家們的生活卻是豐富多彩，海外旅行、購(gòu)物、豪宅、豪車(chē)。
行動(dòng)派核心成員 謝溫琪：一年當(dāng)中，我用“行動(dòng)派”賺來(lái)的錢(qián)，買(mǎi)了四套房，還有一輛最新款的跑車(chē)。
“行動(dòng)派”涉?zhèn)麂N(xiāo) 承諾一年回報(bào)達(dá)四倍
△央視財(cái)經(jīng)《正點(diǎn)財(cái)經(jīng)》欄目視頻
在這家公司當(dāng)中，上家豪車(chē)豪宅，而像小賀這樣的受害者，血本無(wú)歸，全國(guó)來(lái)看，目前被騙的，保守估計(jì)至少有幾千人，被騙的資金，少的幾千，多的上百萬(wàn)，到底是怎樣一家公司，利用怎樣的手段，騙到這么多人，這么多資金。
行動(dòng)派公司的宣傳片極具煽動(dòng)性，宣稱(chēng)利用區(qū)塊鏈等新技術(shù)，打造新的商業(yè)模式，持續(xù)獲得收益。
記者打開(kāi)公司網(wǎng)站，看起來(lái)比較粗糙，顯示公司有六大板塊，包括金融理財(cái)、購(gòu)物商城、國(guó)際支付、互動(dòng)直播、游戲娛樂(lè)和區(qū)塊鏈，都是最賺錢(qián)、最前沿的行業(yè)。
行動(dòng)派受害者 小賀：表面工作做得非常好，我們到現(xiàn)在醒悟了之后，發(fā)現(xiàn)所有東西全都是假的。
實(shí)際上，行動(dòng)派公司2017年剛成立，位于香港尖沙咀美麗華商場(chǎng)26樓，所有的業(yè)務(wù)都沒(méi)有實(shí)際運(yùn)營(yíng)，只是給投資者畫(huà)了個(gè)餅，讓大家先投入真金白銀。
行動(dòng)派總裁助理 黃榮：新的資金進(jìn)場(chǎng)，因?yàn)槲覀兤脚_(tái)只有一只股票，這些資金進(jìn)場(chǎng)，只能買(mǎi)這只股票，買(mǎi)的人多了，會(huì)推動(dòng)股價(jià)的上漲，那這就是最基本的原理。
平臺(tái)在向新的投資者推薦時(shí)，都會(huì)承諾，3到6個(gè)月，股票就能進(jìn)行兩次分拆，6000美元變成24000美元。保守估計(jì)，一年的投入回報(bào)在4倍左右。但所有的這些，都建立在會(huì)員不斷加入、資金不斷進(jìn)入的基礎(chǔ)上。
行動(dòng)派總裁助理 黃榮：有了動(dòng)態(tài)市場(chǎng)（發(fā)展下線），才會(huì)有靜態(tài)（收益），沒(méi)有動(dòng)態(tài)推廣，股價(jià)不上漲，所有的靜態(tài)是沒(méi)有辦法有收益的，只有股價(jià)的上漲，才會(huì)推動(dòng)靜態(tài)賬戶(hù)的收益。
所以，只有新會(huì)員進(jìn)場(chǎng)，帶來(lái)新的資金，股票才能漲，大家才有收益，而當(dāng)有了收益，是不是馬上可以提現(xiàn)呢？受害者告訴記者，2018年下半年，平臺(tái)直接關(guān)閉了回購(gòu)虛擬幣，平臺(tái)上掛賣(mài)板塊也被取消，第三種發(fā)展下線變現(xiàn)，成為唯一的方式。
睦湃律師事務(wù)所首席律師 楊毅：承諾投資人高額的收益，打著資本運(yùn)作旗號(hào)，其實(shí)它的本質(zhì)還是一種傳銷(xiāo)，只不過(guò)這種傳銷(xiāo)行為，比較創(chuàng)新。但從實(shí)質(zhì)上來(lái)講，它還是一種金字塔式的傳銷(xiāo)行為，它是通過(guò)上線去拉各種的下線實(shí)現(xiàn)盈利。
騙術(shù)升級(jí) 詐騙目標(biāo)瞄準(zhǔn)老年人
△央視財(cái)經(jīng)《正點(diǎn)財(cái)經(jīng)》欄目視頻
傳銷(xiāo)，說(shuō)白了就是賺后面人的錢(qián)，當(dāng)下線發(fā)展遇到問(wèn)題時(shí)，也就做不下去了，行動(dòng)派就是這樣，到了2018年下半年就難以維持了，那么接下來(lái)這家公司又是怎么做的，受害者們又在做什么。
2018年下半年，行動(dòng)派新增會(huì)員量減少，平臺(tái)難以持續(xù)，于是公司推出新產(chǎn)品，GFX宣稱(chēng)由日本福布斯發(fā)行，基于分布式賬本技術(shù)搭建，馬上就會(huì)上市，但只有行動(dòng)派的會(huì)員才能購(gòu)買(mǎi)，收益可達(dá)好幾倍。
行動(dòng)派核心成員 楊威威：21萬(wàn)元人民幣，你就有資格加入這個(gè)俱樂(lè)部，你就有資格來(lái)購(gòu)買(mǎi)資本生態(tài)圈了，而這些項(xiàng)目，外面普通人是買(mǎi)不到的，除非你有一定的關(guān)系。
購(gòu)買(mǎi)GFX，要先交21萬(wàn)元的會(huì)費(fèi)，再另行購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)公司還推出TACC、支付鏈等產(chǎn)品，而進(jìn)入這些項(xiàng)目的資金，基本都打了水漂。
目前，全新推出的健康鏈，又把魔爪伸向了老年人，在健康中國(guó)行百城百講公益講座上，一名所謂的吳教授先講中醫(yī)養(yǎng)生，然后再是工作人員勸說(shuō)聽(tīng)眾購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，加入會(huì)員。
行動(dòng)派被害人 小賀：所謂的健康直銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)，騙的都是一些退休六十、七十、八十歲的老人，他們把幾百塊錢(qián)的一個(gè)產(chǎn)品，賣(mài)到幾千多塊錢(qián)。
投入的資金拿不回來(lái)，于是他們選擇報(bào)警，但是這些被公司知道后，賬戶(hù)馬上就被封掉，還受到公司的恐嚇。
行動(dòng)派發(fā)起人 童軍：到時(shí)候我會(huì)給每個(gè)會(huì)員一封公開(kāi)信，告訴這件事情是哪幾個(gè)人挑起的，我也讓那些被你所害的會(huì)員，那些投資人，都去找你們，你除非從地球上消失。
行動(dòng)派被害人 小張：我是2018年1月投進(jìn)去，五月份找她們要錢(qián)，她們八月份把我的賬號(hào)給封了。
以朋友、親戚的身份，讓人缺少防范意識(shí)，用高收益利誘投資者投入巨額資金，受害者報(bào)警后，隨意封掉賬戶(hù)，公開(kāi)恐嚇，部分受害者不知所措。
睦湃律師事務(wù)所首席律師 楊毅：報(bào)案還有可能挽回自己的損失。如果他隱瞞或者說(shuō)甚至發(fā)展了自己的下線，那么就觸犯國(guó)家的法律，這樣他就會(huì)由一個(gè)投資者由一個(gè)受害者變成了犯罪嫌疑人。
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來(lái)源：梅州網(wǎng)警巡查執(zhí)法
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編輯：五港小編1
